日東電工株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月24日 【会社名】 日東電工株式会社 【英訳名】 NITTO DENKO CORPORATION 【代表者の役職氏名】 取締役社長　　赤木　達哉 【本店の所在の場所】 大阪府茨木市下穂積１丁目１番２号 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。） 大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA 【電話番号】 （06）7632－2101（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役　CFO　　伊勢山　恭弘 【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大深町４番20号グランフロント大阪タワーA 【電話番号】 （06）7632－2101（代表） 【事務連絡者氏名】 会計部長　　高井　一誠 【縦覧に供する場所】 日東電工株式会社東京支店 　東京都港区港南１丁目２番70号 　品川シーズンテラス 日東電工株式会社名古屋支店 　名古屋市中区栄２丁目３番１号 　名古屋広小路ビルヂング 株式会社東京証券取引所 　東京都中央区日本橋兜町２番１号 EDINET提出書類 日東電工株式会社(E01888) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 2026年６月19日開催の当社第161回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案　剰余金配当の件 第２号議案　資本準備金の額の減少の件 第３号議案　取締役９名選任の件 取締役として、髙﨑秀雄、赤木達哉、伊勢山恭弘、大脇泰人、片山博之、 ウォンライヨン、澤田道隆、山田泰弘および江藤真理子を選任する。 第４号議案　取締役および監査役の報酬額改定の件 第５号議案　取締役に対する株式報酬（業績連動型譲渡制限付株式報酬）に係る報酬等の額決定の件 EDINET提出書類 日東電工株式会社(E01888) 臨時報告書 2/3 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成 反対 棄権 賛成比率 決議結果 第１号議案 5,499,966個 1,422個 0個 98.82％ 可決 第２号議案 5,496,779個 4,596個 0個 98.76％ 可決 第３号議案 　髙﨑　秀雄 5,194,189個 304,484個 2,697個 93.33％ 可決 　赤木　達哉 5,199,675個 298,994個 2,697個 93.42％ 可決 　伊勢山　恭弘 5,345,474個 155,906個 0個 96.04％ 可決 　大脇　泰人 5,345,868個 155,512個 0個 96.05％ 可決 　片山　博之 5,343,000個 158,378個 0個 96.00％ 可決 　ウォン　ライヨン 5,485,914個 15,471個 0個 98.57％ 可決 　澤田　道隆 5,463,258個 38,126個 0個 98.16％ 可決 　山田　泰弘 5,465,232個 36,152個 0個 98.20％ 可決 　江藤　真理子 5,475,503個 25,882個 0個 98.38％ 可決 第４号議案 5,486,836個 14,017個 532個 98.58％ 可決 第５号議案 5,469,794個 21,983個 9,609個 98.28％ 可決 （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案、第２号議案、第４号議案および第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および 　出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．賛成比率は、議案ごとの有効行使数（行使総数から無効分を差し引いた数）に対する賛成数の比率を表示 　　しております。また、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および 棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上 EDINET提出書類 日東電工株式会社(E01888) 臨時報告書 3/3