ヒラキ株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 近畿財務局長 【提出日】 2026年７月１日 【会社名】 ヒラキ株式会社 【英訳名】 HIRAKI CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役　　梅　木　孝　雄 【本店の所在の場所】 神戸市須磨区中島町三丁目２番６号 （同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で 行っております。） 【電話番号】 該当事項はありません。 【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 【最寄りの連絡場所】 神戸市西区岩岡町野中字福吉556 【電話番号】 （０７８）９６７－４６０１ 【事務連絡者氏名】 取締役　現業支援本部長　　髙　下　幸　弘 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 ヒラキ株式会社(E03494) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年６月26日開催の第49回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法 第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を 提出するものであります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月26日 (2) 当該決議事項の内容 第１号議案剰余金の処分の件 　１．別途積立金取崩しに関する事項 　　　（1）減少する剰余金の項目およびその額 　　　　　　別途積立金　　　　400,000,000円 　　　（2）増加する剰余金の項目およびその額 　　　　　　繰越利益剰余金　　400,000,000円 ２. 期末配当に関する事項 （1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 　　　　　　　　当社普通株式１株につき金10円　　 総額48,674,070円 （2）効力発生日 　　　　　　　　2026年６月29日 　　第２号議案　取締役６名選任の件 　　　梅木孝雄、阿曽薫、髙下幸弘、堀内秀樹、朝家修および船瀬紗代子を取締役に選任するものであります。 　　第３号議案　監査役３名選任の件 　　　中垣聖一、熊尾弘樹および山田良種を監査役に選任するものであります。 EDINET提出書類 ヒラキ株式会社(E03494) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件 決議の結果 (賛成割合) 第１号議案 剰余金の処分の件 35,395 338 0 (注)１ 可決 (99.03%) 第２号議案 取締役６名選任の件 (注)２ 　梅木　孝雄 35,172 562 0 可決 (98.41%) 　阿曽　薫 35,147 587 0 可決 (98.34%) 　髙下　幸弘 35,202 532 0 可決 (98.49%) 　堀内　秀樹 35,183 551 0 可決 (98.44%) 　朝家　修 35,169 565 0 可決 (98.40%) 　船瀬　紗代子 35,140 594 0 可決 (98.32%) 第３号議案 監査役３名選任の件 (注)２ 　中垣　聖一 35,235 498 0 可決 (98.59%) 　熊尾　弘樹 35,152 581 0 可決 (98.35%) 　山田　良種 35,171 562 0 可決 (98.41%) （注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 　　　　　議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し たことにより、各議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、 賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上 EDINET提出書類 ヒラキ株式会社(E03494) 臨時報告書 3/3