株式会社新日本科学 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月29日 【会社名】 株式会社新日本科学 【英訳名】 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES, LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役会長　　永田　良一 【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438番地 【電話番号】 099（294）3389 【事務連絡者氏名】 専務取締役　総務人事本部長　長利　京美 【最寄りの連絡場所】 東京都中央区明石町８番１号 【電話番号】 03（5565）6216 【事務連絡者氏名】 常務理事　ＩＲ広報統括部長　岩田　俊幸 【縦覧に供する場所】 株式会社新日本科学　東京本社 (東京都中央区明石町８番１号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 株式会社新日本科学(E05385) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 　2026年６月26日開催の当社第53回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年６月26日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案　定款の一部変更の件 １.提案の理由 コーポレートガバナンスの一層の強化・充実を図るとともに、将来の経営体制の柔軟化に資する ことを目的として、現行定款第15条及び第22条に変更を加え、株主総会・取締役会の招集権者及 び議長に所要の変更を行うものであります。 ２.変更内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線部分は変更箇所を示しております。） 現行定款 変　更　案 (招集権者及び議長) 第15条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、そ の議長となる。 (招集権者及び議長) 第15条　株主総会は、取締役会長がこれを招集し、そ の議長となる。 2　取締役社長に事故があるときは、あらかじ め取締役会にて定めた順序に従い、他の取締 役がこれに代わる。 2　取締役会長が欠員のとき又はあらかじめ取 締役会長が指名したときは、取締役社長が行 う。 3　（新設） 3　取締役会長及び取締役社長がいずれも欠員 のとき又は事故があるときは、取締役副社長 がこれに代わる。 4　（新設） 4　取締役副社長が欠員のとき又は事故がある ときは、あらかじめ取締役会にて定めた順序 に従い、他の取締役がこれに代わる。 （第16条～第21条条文省略） （第16条～第21条現行通り） （取締役会の招集権者及び議長） 第22条　取締役会は、法令に別段の　定めがある場合 を除き、取締役社長が招集し、その議長とな る。 （取締役会の招集権者及び議長） 第22条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を 除き、取締役会長が招集し、その議長とな る。 2　取締役社長に事故があるときは、取締役会 においてあらかじめ定めた順序に従い、他の 取締役がこれに代わる。 2　取締役会長が欠員のとき又はあらかじめ取 締役会長が指名したときは、取締役社長が行 う。 3　（新設） 3　取締役会長及び取締役社長が欠員のとき又 は事故があるときは、取締役副社長がこれに 代わる。 4　（新設） 4　取締役副社長が欠員又は事故があるとき は、あらかじめ取締役会にて定めた順序に従 い、他の取締役がこれに代わる。 EDINET提出書類 株式会社新日本科学(E05385) 臨時報告書 2/3 第２号議案　取締役14名選任の件 取締役として、永田良一、平間英之、永田一郎、高梨健、角﨑英志、入山隆、長利京美、梅原友樹、 福元紳一、山下隆、花田強志、戸谷圭子、松枝千鶴及び廣瀬由美を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果及び賛 成割合（％） 第１号議案 330,996 1,724 0 （注）１ 可決　99.48 第２号議案 （注）２ 永田　良一 295,995 36,830 3 可決　88.93 平間　英之 330,517 2,308 3 可決　99.30 永田　一郎 295,973 36,852 3 可決　88.92 高梨　健 329,874 2,951 3 可決　99.11 角﨑　英志 329,983 2,842 3 可決　99.14 入山　隆 330,442 2,383 3 可決　99.28 長利　京美 330,478 2,347 3 可決　99.29 梅原　友樹 329,850 2,975 3 可決　99.10 福元　紳一 329,746 3,079 3 可決　99.07 山下　隆 326,569 6,256 3 可決　98.11 花田　強志 330,565 2,260 3 可決　99.32 戸谷　圭子 330,666 2,159 3 可決　99.35 松枝　千鶴（現姓　堀下） 330,681 2,144 3 可決　99.35 廣瀬　由美 330,535 2,290 3 可決　99.31 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 （注）２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に