日本管財ホールディングス株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 近畿財務局長 【提出日】 2026年６月26日 【会社名】 日本管財ホールディングス株式会社 【英訳名】 NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　福　田　慎　太　郎 【本店の所在の場所】 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号 【電話番号】 ０７９８(３６)７２００(代表) 【事務連絡者氏名】 財務統括部長　　都　倉　淳　一 【最寄りの連絡場所】 兵庫県西宮市六湛寺町９番16号 【電話番号】 ０７９８(３６)７２００(代表) 【事務連絡者氏名】 財務統括部長　　都　倉　淳　一 【縦覧に供する場所】 日本管財ホールディングス株式会社本社 （東京都中央区日本橋二丁目１番10号　柳屋ビルディング） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 日本管財ホールディングス株式会社(E37788) 臨時報告書 1/2 １【提出理由】 2026年６月24日の当社第３期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月24日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ　配当の種類 金銭 ロ　配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金30円　総額1,089,628,410円 ハ　剰余金の配当が効力を生じる日 2026年６月25日 第２号議案　取締役(監査等委員であるものを除く。)８名選任の件 福田武、福田慎太郎、安田守、徳山良一、栗原達司、原田康弘、松浦秀隆及び高田康行を取締役 (監査等委員であるものを除く。)に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案 剰余金処分の件 293,466 6,710 0 (注)１ 可決 97.76 第２号議案 取締役(監査等委員であるもの を除く。)８名選任の件 (注)２ 福田　武 284,601 15,592 6 可決 94.80 福田　慎太郎 276,555 23,638 6 可決 92.12 安田　守 296,397 3,802 0 可決 98.73 徳山　良一 296,449 3,750 0 可決 98.75 栗原　達司 298,206 1,993 0 可決 99.34 原田　康弘 296,593 3,606 0 可決 98.80 松浦　秀隆 296,623 3,576 0 可決 98.81 高田　康行 296,095 4,104 0 可決 98.63 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主 の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使、当日出席の役員及び大株主の賛成により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適 法に決議が成立したため、本総会当日出席の役員及び大株主以外の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は 加算しておりません。 EDINET提出書類 日本管財ホールディングス株式会社(E37788) 臨時報告書 2/2