西川ゴム工業株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 中国財務局長 【提出日】 2026年７月２日 【会社名】 西川ゴム工業株式会社 【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　小　川　秀　樹 【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目２番８号 【電話番号】 (082)237－9371(代表) 【事務連絡者氏名】 専務取締役　　山　本　秀　至 【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目２番８号 【電話番号】 (082)237－9371(代表) 【事務連絡者氏名】 専務取締役　　山　本　秀　至 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 西川ゴム工業株式会社(E01112) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金処分の件 　①株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 　　当社普通株式１株につき金92円　　総額3,335,463,588円 　②剰余金の配当が効力を生ずる日 　　2026年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件 監査等委員会の監督機能の強化および多様な意見を反映するため、現行定款第19条に定める監査等委員である 取締役の員数を５名以内から６名以内に変更するものであります。 第３号議案　監査等委員でない取締役４名選任の件 西川正洋、小川秀樹、出口幸三および山本秀至を監査等委員でない取締役に選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件 安永崇伸を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第５号議案　監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 監査等委員でない取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額50百万円以内から年額70百万円 以内に改定するものであります。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円以内から年額90百万円以内に改定するものであります。 第７号議案　当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）一部変更および継続の件 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）を一部変更し、継続するものであります。 EDINET提出書類 西川ゴム工業株式会社(E01112) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案 剰余金処分の件 299,998 324 8 (注)１ 可決 99.89 第２号議案 定款一部変更の件 299,383 939 8 (注)２ 可決 99.68 第３号議案 監査等委員でない取締役 ４名選任の件 (注)３ 西川　正洋 294,766 5,556 8 可決 98.15 小川　秀樹 286,750 13,572 8 可決 95.48 出口　幸三 290,843 9,479 8 可決 96.84 山本　秀至 299,474 848 8 可決 99.71 第４号議案 監査等委員である取締役 １名選任の件 (注)３ 安永　崇伸 299,623 699 8 可決 99.76 第５号議案 監査等委員でない取締役 に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬額改 定の件 299,294 1,026 10 (注)１ 可決 99.66 第６号議案 監査等委員である取締役 の報酬額改定の件 299,058 1,262 10 (注)１ 可決 99.58 第７号議案 当社株式等の大規模買付 行為に関する対応策（買 収への対応方針）一部変 更および継続の件 273,937 26,385 8 (注)１ 可決 91.21 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 該当事項はありません。 EDINET提出書類 西川ゴム工業株式会社(E01112) 臨時報告書 3/3