ニチレキグループ株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月29日 【会社名】 ニチレキグループ株式会社 【英訳名】 NICHIREKI GROUP CO., LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　小幡　学 【本店の所在の場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号 【電話番号】 03-3265-1511 【事務連絡者氏名】 上級執行役員総務部長　齊藤　誠 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区九段北四丁目３番29号 【電話番号】 03-3265-1511 【事務連絡者氏名】 総務部部長代理　遠藤　浩隆 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 ニチレキグループ株式会社(E01077) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ　配当財産の種類 　　金銭 ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 　　当社普通株式１株につき金40円　　総額1,138,217,160円 ハ　効力発生日 　　2026年６月29日 第２号議案　定款一部変更の件 株主様の利便性向上の観点から、新たに単元未満株式の買増制度を導入すべく、会社法第194条第１項の規定にし たがい、当社定款に当該制度に係る規定を設け、単元未満株主の皆様が当社に対して単元未満株式売渡請求を行う ことを可能にするものである。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小幡学、川口裕司、羽入昭吉、戸塚浩行、山本淳、伊藤 達也、小林修、渋村晴子、城處琢也及び福田美詠子を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、野原正昭、蟹谷勉及び川手典子を選任する。 EDINET提出書類 ニチレキグループ株式会社(E01077) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案 254,807 158 ０ (注)１ 可決 99.94 第２号議案 254,739 226 ０ (注)２ 可決 99.91 第３号議案 (注)３ １　小幡　　学 ２　川口　裕司 ３　羽入　昭吉 ４　戸塚　浩行 ５　山本　　淳 ６　伊藤　達也 ７　小林　　修 ８　渋村　晴子 ９　城處　琢也 10　福田美詠子 238,604 241,133 244,568 244,646 244,510 244,574 228,643 247,570 247,746 247,739 16,361 13,832 10,397 10,319 10,455 10,391 26,322 7,395 7,219 7,226 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 93.58 94.57 95.92 95.95 95.90 95.92 89.68 97.10 97.17 97.17 第４号議案 (注)３ １　野原　正昭 ２　蟹谷　　勉 ３　川手　典子 252,805 254,116 254,293 2,140 829 652 ０ ０ ０ 可決 可決 可決 99.16 99.67 99.74 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 ４．賛成の割合は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべ ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議 決権数の割合である。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が できていない議決権数は加算しておりません。 EDINET提出書類 ニチレキグループ株式会社(E01077) 臨時報告書 3/3