株式会社テンポスホールディングス DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年7月30日 【会社名】 株式会社テンポスホールディングス 【英訳名】 TENPOS HOLDINGS Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　森下　篤史 【本店の所在の場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号 【電話番号】 ０３（３７３６）０３１９ 【事務連絡者氏名】 取締役グループ管理部長　森下　和光 【最寄りの連絡場所】 東京都大田区東蒲田二丁目30番17号 【電話番号】 ０３（３７３６）０３１９ 【事務連絡者氏名】 取締役グループ管理部長　森下　和光 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 株式会社テンポスホールディングス(E02953) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年７月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年７月29日 (2) 決議事項の内容 　　第1号議案　定款の一部変更の件 　　　現行定款第３４条に以下の下線部分を追加する。 　　　第３４条　当会社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項につい 　　　ては、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。 第２号議案　取締役６名選任の件 取締役として森下篤史、伊藤航太、森下和光、品川絵美、石﨑冬貴、西川心二を選任する。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件 　監査役として近藤勝重を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件 補欠監査役として、菅沼佳一郎を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件、 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案 　　定款の一部変更 86,971 374 0 (注)１ 可決 98.93 第２号議案 　　森下　篤史 86,785 560 0 (注)２ 可決 98.72 　　伊藤　航太 86,895 450 0 (注)２ 可決 98.84 　　森下　和光 86,813 532 0 (注)２ 可決 98.75 　　品川　絵美 86,846 499 0 (注)２ 可決 98.79 　　石﨑　冬貴 86,875 470 0 (注)２ 可決 98.82 　　西川　心二 86,851 494 0 (注)２ 可決 98.79 第３号議案 　　近藤　勝重 86,805 540 0 (注)２ 可決 98.74 第４号議案 　　菅沼　佳一郎 86,787 558 0 (注)２ 可決 98.72 (注) １．議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上の賛成 による。 (注) ２．議決権を行使できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成によ る。 EDINET提出書類 株式会社テンポスホールディングス(E02953) 臨時報告書 2/3 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が できていない議決権数は加算しておりません。 EDINET提出書類 株式会社テンポスホールディングス(E02953) 臨時報告書 3/3