东方支付集团控股 10-K

Corporate Governance

董事及高級管理層履歷 董事及高級管理層履歷 執行董事 曾志傑先生，45歲，於2022年2月23日獲委任為非執行董事。曾先生其後於2022年4月6日獲調任為執行董事並獲 委任為本公司董事總經理。彼亦於2022年9月30日獲委任為合規主任兼授權代表。彼亦為本公司薪酬委員會及提 名委員會之成員。曾先生負責本集團的日常管理。此外，曾先生為本公司兩間附屬公司（分別為新達亞太有限公 司及bDigital Holdings Limited)的董事。 曾先生於2004年取得香港浸會大學工商管理（榮譽）學士（會計學）學位，現為特許公認會計師公會資深會員。曾 先生於跨境併購、公司融資、財務會計及審計方面擁有豐富經驗。加入本集團前，曾先生曾於一間跨國公司、一 間國際投資銀行及多間國際諮詢公司擔任不同高級職位，為多項收購交易及戰略投資提供意見。 根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的條文，曾先生於股份及相關股份的須予披露權益載於本年 報董事報告中「董事及主要行政人員於證券之權益」一節。 獨立非執行董事 唐旨均先生，46歲，於2023年10月20日獲委任為獨立非執行董事。唐先生亦為本公司審核委員會主席、本公司提 名委員會及薪酬委員會各自之成員。唐先生於2008年5月畢業於澳洲南昆士蘭大學，獲得工商管理金融碩士學位。 彼為英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會註冊會計師及會員。唐先生亦為特許秘書、特許管治專業人員、 特許公司治理公會資深會士及香港公司治理公會資深會士。 自2021年9月以來，唐先生擔任倢冠控股有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8606）的獨立非執行董 事及審核委員會主席。 自2007年6月至2024年4月，唐先生擔任新利軟件（集團）股份有限公司（其股份於聯交所GEM上市，股份代號： 8076）的首席財務官及公司秘書，負責會計、企業融資及公司秘書職務。 唐先生是福建省歸國華僑聯合會第11屆委員以及中國人民政治協商會議福建省安溪縣第12及13屆委員。唐先生 亦是香港福建商會及香港福建商會教育基金有限公司董事，中國星火基金會青年事務工作委員會委員、香港鰂 魚涌居民協會有限公司常務副會長。唐先生亦為泉州市海外聯誼會第五屆理事會副秘書長及香港安溪同鄉會有 限公司常務會董。唐先生現為香港城市大學專業會計與企業管治（企業管治分支）理學碩士之外部學術顧問。 15 東方支付集團控股有限公司 董事及高級管理層履歷 譚菀霖女士，43歲，於2024年11月1日獲委任為本公司獨立非執行董事。譚女士亦為本公司審核委員會、提名委 員會及薪酬委員會各自之成員。譚女士擁有超過14年投資及資產管理經驗。彼自2025年6月起擔任Jinshi Asset Management Limited的負責人員，負責監管香港法例第571章證券及期貨條例項下第1類（證券交易）、第4類（就 證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。自2018年10月至2024年1月，譚女士擔任宜信財富管理（香港） 有限公司私募股權負責人，自2017年3月至2018年1月擔任Purple Mystery Asset Management Limited投資總監。 譚女士亦自2011年9月至2017年3月擔任周大福創建有限公司（前稱新創建集團有限公司，其股份於聯交所主板 上市（股份代號：659））的全資附屬公司新創建服務管理有限公司併購經理。 譚女士於2004年12月畢業於香港大學，獲得經濟及金融學士學位。於2013年6月，彼亦完成西安大略大學（Western University）Ivey商學院（Ivey Business School）的加速管理人才聯盟課程（Accelerating Management Talent (AMT) Consortium Program）。 Henrich Stefan先生，59歲，擁有超過30年法律及財務諮詢經驗。彼於1996年獲得倫敦瑪麗皇后大學國際商法及 金融法碩士學位，並自1998年起取得德國慕尼黑下級法院及高等法院的律師資格，並自2013年起取得英國及威 爾斯的海外註冊律師資格。彼自2020年起一直為杜拜金融服務管理局的授權人士。在此之前，彼曾於2005年至 2025年為英國金融行為監管局核准人士，並於2020年至2024年為新加坡金融管理局核准人士。 自1996年起，Henrich先生曾於歐洲、亞洲及中東的投資、私募股權及╱或律師事務所先後擔任高級法律及財務 職位。彼目前擔任CIMD (Dubai) Limited法律及合規部主管、Legendi Group董事兼經理、NH Partners董事兼經理、 Revenio Capital Limited總法律顧問及Nuetzi & Partner合夥人。 高級管理層 余振輝先生，為本集團創辦人，並於2018年1月至2019年7月期間為執行董事、本公司行政總裁兼董事會主席，以 及於2022年11月至2023年7月期間為本公司執行董事。彼亦為本公司多家附屬公司的董事，主要負責管理及監督 泰國的整體業務運營。余先生為前控股股東（定義見GEM上市規則）。 此外，余先生亦為中國支付通集團控股有限公司（「中國支付通」，前稱奧思知集團控股有限公司）（股份代 號：8325）（其股份於聯交所GEM上市）的創辦人。於2009年8月至2011年11月期間，余先生擔任中國支付通 的執行董事、行政總裁兼董事會主席。於成立本集團及中國支付通前，余先生曾效力於摩根士丹利、AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安聯資產管理。彼於金融業以及銀行卡及支付業內擁有豐富經驗。 自2007年6月以來，余先生已獲委任為新世界百貨中國有限公司（股份代號：825）（其股份於聯交所主板上