丸三証券株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月24日 【会社名】 丸三証券株式会社 【英訳名】 Marusan Securities Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　菊地　稔 【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 【電話番号】 ０３（３２３８）２２００（代表） 【事務連絡者氏名】 総務部長　　牧野　郁雄 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 【電話番号】 ０３（３２３８）２２００（代表） 【事務連絡者氏名】 総務部長　　牧野　郁雄 【縦覧に供する場所】 丸三証券株式会社　横浜支店 （神奈川県横浜市中区本町四丁目43番地） 丸三証券株式会社　千葉支店 （千葉県千葉市中央区新町1000番地） 丸三証券株式会社　秩父支店 （埼玉県秩父市番場町10番４号） 丸三証券株式会社　名古屋支店 （愛知県名古屋市中区錦二丁目19番18号） 丸三証券株式会社　大阪支店 （大阪府大阪市中央区南本町一丁目７番15号） 丸三証券株式会社　川西支店 （兵庫県川西市中央町３番２号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 丸三証券株式会社(E03760) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 　2026年６月19日開催の当社第106期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日　　2026年６月19日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案　剰余金処分の件 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき　　　　　　　38円（普通配当23円、特別配当15円） 配当総額　　　　　　　　　2,519,799,798円 第２号議案　定款一部変更の件 代表取締役の人数の上限を削除、役付取締役の名称変更、副社長、専務取締役、常務取締役の役付取 締役からの削除、取締役会を開催せずに、書面または電子的記録により取締役会決議があったものと みなすことを可能とする条項の新設、及び改正履歴を西暦に変更する。 第３号議案　取締役７名選任の件 取締役として、菊地稔、服部誠、植原惠子、濵田豊作、青木真嗣、齋藤和弘及び尾関春子の７氏を選 任する。 第４号議案　監査役２名選任の件 監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。 第５号議案　社外監査役としての補欠監査役１名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第６号議案　取締役賞与支給の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第106期に在任していた取締役３名に対し、取締役 賞与総額45百万円を上限として支給する。 第７号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役２名に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬として年額50百万円以内で支給する。これにより発行又は処分される当社普通株式の総数は、年 50,000株以内とする。 第８号議案　当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）の更新の件 「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収への対応方針）」を更新する。 EDINET提出書類 丸三証券株式会社(E03760) 臨時報告書 2/3 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 決議の結果 賛成比率（％） 可否 第１号議案 443,020 2,104 0 99.48％ 可 第２号議案 441,846 3,278 0 99.21％ 可 第３号議案 菊地　稔 432,158 12,966 0 97.04％ 可 服部　誠 438,626 6,498 0 98.49％ 可 植原　惠子 431,133 13,991 0 96.81％ 可 濵田　豊作 440,194 4,930 0 98.84％ 可 青木　真嗣 442,338 2,786 0 99.32％ 可 齋藤　和弘 440,591 4,533 0 98.93％ 可 尾関　春子 441,307 3,817 0 99.09％ 可 第４号議案 清水　昭男 420,088 25,021 0 94.33％ 可 根岸　和弘 413,016 32,093 0 92.74％ 可 第５号議案 森　勇 389,169 55,953 0 87.38％ 可 第６号議案 436,658 8,466 0 98.05％ 可 第７号議案 437,074 8,049 0 98.14％ 可 第８号議案 365,114 80,006 30 81.98％ 可 　（注）１．各議案が可決される要件は以下の通りです。 ①　第１号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の 議決権の過半数の賛成です。 ②　第２号議案は、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該 株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 ③　第３号議案、第４号議案及び第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上 を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 ２．当該