守谷輸送機工業株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月26日 【会社名】 守谷輸送機工業株式会社 【英訳名】 Moriya Transportation Engineering and Manufacturing Co.,Ltd 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長守谷貞夫 【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９ 【電話番号】 045-785-3111（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長土屋寛 【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目14番地９ 【電話番号】 045-785-3111（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長土屋寛 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 守谷輸送機工業株式会社(E37499) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４ 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり ます。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 　　2026年６月25日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、守谷貞夫、鬼頭淳、舟橋裕之、櫻井智一、土 屋寛、土屋貴弘、矢部匠、廣瀬研一、小梶清司及び内田邦彦を選任するものであります。 第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件 　　監査等委員である取締役として、坂野英雄を選任するものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 　　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額420百万円以内（うち社外取締役分は年 額20百万円以内）から、年額430百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）と改定するも のであります。 第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件 　　監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内から、年額70百万円以内と改定するものであ ります。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 　　従前、取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち社外取締役に対しましては現金報酬のみ を付与し、譲渡制限付株式の割当てによる株式報酬は付与しておりませんでしたが、他の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）と同様に、株式報酬としての譲渡制限付株式の付与対象者に 社外取締役を含むこととすると改定するものであります。 EDINET提出書類 守谷輸送機工業株式会社(E37499) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合(％) 第１号議案 取締役10名選任の件 (注)２ 守谷貞夫 145,047 10,716 0 可決 93.12 鬼頭淳 155,578 185 0 可決 99.88 舟橋裕之 155,575 188 0 可決 99.87 櫻井智一 155,578 185 0 可決 99.88 土屋寛 155,543 220 0 可決 99.85 土屋貴弘 155,578 185 0 可決 99.88 矢部匠 155,578 185 0 可決 99.88 廣瀬 研一 155,577 186 0 可決 99.88 小梶清司 155,456 307 0 可決 99.80 内田邦彦 155,464 299 0 可決 99.80 第２号議案 監査等委員である取 締役１名選任の件 155,518 240 0 (注)２ 可決 99.84 第３号議案 取締役（監査等委員であ る取締役を除く。）の報 酬額改定の件 155,421 342 0 (注)１ 可決 99.78 第４号議案 監査等委員である取締役 の報酬額改定の件 155,418 345 0 (注)１ 可決 99.77 第５号議案 取締役（監査等委員であ る取締役を除く。）に対 する譲渡制限付株式付与 のための報酬改定の件 155,155 608 0 (注)１ 可決 99.60 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が できていない議決権数は加算しておりません。 EDINET提出書類 守谷輸送機工業株式会社(E37499) 臨時報告書 3/3