ニッポン高度紙工業株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 四国財務局長 【提出日】 2026年6月26日 【会社名】 ニッポン高度紙工業株式会社 【英訳名】 NIPPON KODOSHI CORPORATION 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長近森俊二 【本店の所在の場所】 高知県高知市春野町弘岡上648番地 【電話番号】 (088)894-2321 【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員高橋寿明 【最寄りの連絡場所】 高知県高知市春野町弘岡上648番地 【電話番号】 (088)894-2321 【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員高橋寿明 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） EDINET提出書類 ニッポン高度紙工業株式会社(E00685) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 　2026年6月24日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5 第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年6月24日 (2）当該決議事項の内容 第1号議案　剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ　配当財産の種類 金銭 ロ　配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式1株につき金50円　総額527,333,200円 ハ　効力発生日 2026年6月25日 第2号議案　取締役7名選任の件 取締役として、山岡俊則、近森俊二、矢田部達志、高橋寿明、岡崎明、井上浩之、奥村陽子の7氏を 選任する。 第3号議案　監査役1名選任の件 監査役として、熊沢慎一郎氏を選任する。 EDINET提出書類 ニッポン高度紙工業株式会社(E00685) 臨時報告書 2/3 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果及び賛 成割合（％） 第1号議案 79,412 215 0 （注）1 可決　99.20 第2号議案 （注）2 山岡　俊則 76,483 3,144 0 可決　95.54 近森　俊二 76,436 3,191 0 可決　95.48 矢田部　達志 76,243 3,384 0 可決　95.24 高橋　寿明 76,232 3,395 0 可決　95.23 岡崎　明 76,172 3,455 0 可決　95.15 井上　浩之 79,395 232 0 可決　99.18 奥村　陽子 79,374 253 0 可決　99.15 第3号議案 （注）3 熊沢　慎一郎 70,604 9,023 0 可決　88.20 （注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3分の2以上の賛成による。 3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決 権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上 EDINET提出書類 ニッポン高度紙工業株式会社(E00685) 臨時報告書 3/3