三重交通グループホールディングス株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 東海財務局長 【提出日】 2026年６月19日 【会社名】 三重交通グループホールディングス株式会社 【英訳名】 Mie Kotsu Group Holdings, Inc. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　増　田　充　康 【本店の所在の場所】 三重県津市中央１番１号 【電話番号】 (059)213-0351 【事務連絡者氏名】 経理グループ　経理担当部長　岩　垣　智　憲 【最寄りの連絡場所】 三重県津市中央１番１号 【電話番号】 (059)213-0351 【事務連絡者氏名】 経理グループ　経理担当部長　岩　垣　智　憲 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目８番20号） EDINET提出書類 三重交通グループホールディングス株式会社(E04233) 臨時報告書 1/4 １【提出理由】 当社は、2026年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月18日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金の処分の件 １　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 　１株につき金10円　　総額1,005,219,440円 ２　効力発生日 　2026年６月19日 第２号議案　定款一部変更の件 　監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 小倉敏秀氏、増田充康氏、岡本直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏、田中彩子氏、 　　　栗須百合香氏及び仲林真子氏を取締役に選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件 　別府通孝氏、擧市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏を監査等委員である取締役に選任する ものであります。 第５号議案　補欠監査等委員である取締役１名選任の件 　中村哲夫氏を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。 第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件 　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額2億5,200万円以内（うち社外取締役5,000万円 以内）とするものであります。 第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件 　監査等委員である取締役の報酬額を年額5,760万円以内とするものであります。 第８号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の 　　　　　ための報酬決定の件 　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、第６号議案に係る報酬とは別枠で、 譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額6,000万円以内の金銭報酬債権として支給するものであります。 EDINET提出書類 三重交通グループホールディングス株式会社(E04233) 臨時報告書 2/4 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (％) 第１号議案 剰余金の処分の件 796,480 8,096 0 (注)１ 可決 98.14 第２号議案 定款一部変更の件 801,146 3,431 0 (注)２ 可決 98.71 第３号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） 10名選任の件 (注)３ 小倉　敏秀 775,382 29,195 0 可決 95.54 増田　充康 769,504 35,073 0 可決 94.81 岡本　直之 790,601 13,976 0 可決 97.41 田端　英明 793,976 10,601 0 可決 97.83 村田　陽子 793,751 10,826 0 可決 97.80 中村　充孝 793,682 10,895 0 可決 97.79 都司　　尚 753,592 50,985 0 可決 92.85 田中　彩子 791,774 12,803 0 可決 97.56 栗須　百合香 798,506 6,071 0 可決 98.39 仲林　真子 798,302 6,275 0 可決 98.36 第４号議案 監査等委員である取締 役５名選任の件 (注)３ 別府　通孝 781,199 23,380 0 可決 96.25 擧市　豊司 781,757 22,822 0 可決 96.32 楠井　嘉行 748,705 55,874 0 可決 92.25 山中　利之 763,923 40,656 0 可決 94.12 笠松　宏行 726,946 77,633 0 可決 89.57 第５号議案 補欠監査等委員である 取締役１名選任の件 (注)３ 中村　哲夫 726,630 77,948 0 可決 89.53 第６号議案 取締役（監査等委員で ある取締役を除く。） の報酬額決定の件 798,997 5,581 0 (注)１ 可決 98.45 第７号議案 監査等委員である取締 役の報酬額決定の件 799,380 5,198 0 (注)１ 可決 98.49 第８号議案 取締役（監査等委員で ある取締役及び社外取 締