日清食品ホールディングス株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年８月４日 【会社名】 日清食品ホールディングス株式会社 【英訳名】 NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長安藤宏基 【本店の所在の場所】 大阪市淀川区西中島四丁目１番１号 （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄 りの連絡場所」で行っております。） 【電話番号】 該当事項はありません。 【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。 【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目28番１号 【電話番号】 （03）3205-5111（代表） 【事務連絡者氏名】 執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者）矢野崇 【縦覧に供する場所】 日清食品ホールディングス株式会社東京本社 （東京都新宿区新宿六丁目28番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 日清食品ホールディングス株式会社(E00457) 臨時報告書 1/4 １【提出理由】 　　当社は、2026年８月４日開催の当社取締役会において、当社の取締役及び執行役員並びに当社の指 定する子会社（以下「対象子会社」といいます。）の一部の取締役（当社及び対象子会社の社外取締 役を除き、以下「対象役員」といいます。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有する ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として導入して おります業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」（以下「本制 度」といいます。）に係る役員株式給付規程の内容を踏まえ、本制度に基づいて対象役員への給付を 行うために設定している信託に対する自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行 うことについて決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関 する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 ２【報告内容】 　(1) 銘柄 　　　日清食品ホールディングス株式会社　普通株式 　(2) 発行数 　　　66,000株 　　　なお、本信託（注１）は、2026年７月31日時点で480,200株（以下「残存株式」といいます。）を 　　　保有しており、合算すると546,200株となります。 　　　　注１：「本信託」とは、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づい 　　　　　　　て設定されている信託をいいます。以下同じとします。 　　　　注２：本信託は、残存株式を考慮し、当社が定める役員株式給付規程に基づき信託期間中に対 　　　　　　　象役員に給付すると見込まれる株式数に相当する数の当社株式（2026年４月１日を始期 　　　　　　　とする事業年度から2028年４月１日を始期とする事業年度までの３事業年度分）を予め 　　　　　　　信託財産内に確保するため、本自己株式処分を引き受けることを予定しております。本 　　　　　　　自己株式処分に係る募集事項は以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式66,000株 募集株式の払込金額 １株につき金2,849円 払込期日 2026年８月28日 　　　　注３：対象役員には、役位及び業績達成度等により定まるポイントを付与し、一定の条件によ 　　　　　　　り受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式及び当社株式を時価で 　　　　　　　換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）を給付します。したがい 　　　　　　　まして、上記株式数は最大数であり、実際に対象役員に給付される当社株式等の数は、 　　　　　　　対象役員の役位及び業績達成度等により変動いたします。 　(3) 発行価格及び資本組入額 　　　発行価格　　　　　　　　2,849円 　　　資本組入額　　　　　　　該当事項はありません。 　　　　注　：発行価格は、2026年８月３日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値 　　　　　　　としております。 　(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 　　　発行価額の総額　　　　　188,034,000円 　　　資本組入額の総額　　　　該当事項はありません。 　　　　注　：発行価額の総額は、本自己株式処分に係る処分株式の数（66,000株）に払込金額（１株 　　　　　　　当たり2,849円）を乗じた額を記載しております。残存株式（480,200株）に係る本信託 　　　　　　　における2026年７月31日時点の信託簿価の合計額（1,652,391,767円）を合算すると 　　　　　　　1,840,425,767円となります。 　(5) 株式の内容 　　　完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 EDINET提出書類 日清食品ホールディングス株式会社(E00457) 臨時報告書 2/4 　　なお、単元株式数は100株であります。 　(6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 　　　当社の取締役（社外取締役を除く）　　　　　　　3名　42,312株 　　　当社の執行役員　　　　　　　　　　　　　　　　17名　19,868株 　　　対象子会社の一部の取締役（社外取締役を除く）　7名　3,820株 　(7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には