株式会社ドーン DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 近畿財務局長 【提出日】 2026年８月27日 【会社名】 株式会社ドーン 【英訳名】 Dawn　Corporation 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長宮　崎　正　伸 【本店の所在の場所】 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 【電話番号】 ０７８（２２２）９７００（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長　岩　田　潤 【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区磯上通二丁目２番２１号 【電話番号】 ０７８（２２２）９７００（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役兼管理部長　岩　田　潤 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 株式会社ドーン(E05289) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年８月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年８月26日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金処分の件 イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 　　１株につき金　28円　　総額　83,235,432円 ロ　効力発生日 　　2026年８月27日 （注）当社は2026年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。2026年５月期 の期末配当につきましては、配当基準日が2026年５月31日となりますので、当該株式分割前の株式数を基 準としております。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件 　　宮崎正伸、岩田潤及び品川真尚を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件 　　三木相煥、吉田郁子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 EDINET提出書類 株式会社ドーン(E05289) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％) 第１号議案 剰余金処分の件 18,855 197 0 (注)１ 可決 98.63 第２号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）３名選任の件 (注)２ 宮　崎　正　伸 18,970 82 0 可決 99.24 岩　田　潤 18,920 132 0 可決 98.97 品　川　真　尚 18,933 119 0 可決 99.04 第３号議案 監査等委員である取 締役２名選任の件 (注)２ 三　木　相　煥 18,920 132 0 可決 98.97 吉　田　郁　子 18,904 148 0 可決 98.89 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 ３．賛成の割合は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての 株主分）に対する賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が できていない議決権数は加算しておりません。 EDINET提出書類 株式会社ドーン(E05289) 臨時報告書 3/3