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健康元药业集团 2024年年度股东大会决议公告 《2024年度利润分配方 4 38,544,400 97.8984 615,615 1.5635 211,816 0.5381 案》 《关于本公司授信融资及 8 为下属子公司等提供融 17,475,184 44.3849 21,672,431 55.0455 224,216 0.5696 资担保的议案》 《关于本公司及控股子公 9 司焦作健康元为金冠电 37,786,382 95.9731 1,361,933 3.4591 223,516 0.5678 力贷款提供担保的议案》 《关于续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为 10 36,930,460 93.7991 680,855 1.7292 1,760,516 4.4717 2025年度年审会计师事 务所的议案》 五、关于议案表决的有关情况说明 1、特别决议议案：上述议案8、9为特别议案事项，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3、4、8、9、10 公司中小投资 者单独计票，同时议案4需进行分段表决。 六、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所 律师：皇甫天致、黄俐娜 2、律师见证结论意见： 综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议 的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符 合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 七、备查文件目录 1、健康元药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 2025 年6月7日 5/5