神州信息 DISCLOSUREOther Disclosures

Significant Matters

神州数码信息服务集团股份有限公司 募集说明书 .............................................................................................................................. 89 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ........................................... 90 一、本次募集资金使用计划 .............................................................................. 90 二、本次募集资金投资项目的基本情况 .......................................................... 90 三、募投项目用于研发投入 ............................................................................ 106 四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 ............................................ 110 五、本次募投项目符合投向主业和国家产业政策的要求 ............................ 111 六、本次募投项目用于扩大现有业务和拓展新业务、新产品的情况 ........ 113 七、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ................................................ 116 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 117 一、本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划 ................ 117 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 ............................ 117 三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 .................................... 117 四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 .................................... 117 第六节 最近五年内募集资金运用的基本情况 ..................................................... 118 一、发行人最近五年内募集资金运用的情况 ................................................ 118 二、历次前募变更募集资金用途所履行的程序 ............................................ 118 第七节 与本次发行相关的风险因素 ..................................................................... 120 一、与发行人相关的风险 ................................................................................ 120 二、与行业相关的风险 .................................................................................... 123 三、募投项目相关的风险 ................................................................................ 124 四、其他风险 .................................................................................................... 125 第八节 与本次发行相关的声明 ............................................................................. 127 一、发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明 ................ 127 二、发行人控股股东声明 ................................................................................ 130 三、保荐人声明 ................................................................................................ 131 四、发行人律师声明 ........................................................................................ 133 五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明 .................................... 134 六、董事会声明 ................................................................................................ 135 1-1-9 神州数码信息服务