株式会社シモジマ DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月26日 【会社名】 株式会社シモジマ 【英訳名】 SHIMOJIMA Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　笠井　義彦 【本店の所在の場所】 東京都台東区浅草橋五丁目29番８号 【電話番号】 ０３（３８６４）００６１ 【事務連絡者氏名】 専務取締役上席執行役員　　小野寺　仁 【最寄りの連絡場所】 東京都台東区浅草橋五丁目29番８号 【電話番号】 ０３（３８６４）００６１ 【事務連絡者氏名】 専務取締役上席執行役員　　小野寺　仁 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 株式会社シモジマ(E02839) 臨時報告書 1/4 １【提出理由】 　2026年６月25日開催の当社第65回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５ 第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案　剰余金の処分の件 ①　期末配当に関する事項 剰余金の処分として第65期の期末配当金を、当社普通株式１株につき金32円とする。 ②　その他剰余金の処分に関する事項 将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、別途積立金を100百万円増加させ、繰越利 益剰余金を100百万円減少させる。 第２号議案　定款一部変更の件 事業目的を追加するとともに、監査等委員会設置会社への移行に関連する文言を変更する。 第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件 取締役として、笠井義彦、小野寺仁、大貫学、渡辺昭一、池田裕子、尾尻新吾、高野雅司、梅野勉、 岩﨑剛幸を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件 監査等委員である取締役として、古橋孝夫、唐澤貴夫、大木智博、金井千尋を選任する。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として松井智を選任する。 第６号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬枠設定の件 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は年 額100百万円以内）とする。 第７号議案　監査等委員である取締役の報酬枠設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とする。 第８号議案　取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて対象取締役に対して譲渡制限株式を割り当てるための 金銭報酬債権の付与の制度を決定する。 EDINET提出書類 株式会社シモジマ(E02839) 臨時報告書 2/4 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 総議決権個数　　　　　　　　　：233,502個 当日出席を含めた議決権行使個数：201,182個 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成の割合 決議の結果 第１号議案 剰余金の処分の件 193,017 706 0 95.94％ 可決 第２号議案 定款一部変更の件 193,275 450 0 96.07％ 可決 第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除 く。）９名選任の件 笠井　義彦 188,390 5,333 0 93.64％ 可決 小野寺　仁 190,975 2,748 0 94.93％ 可決 大貫　学 190,992 2,731 0 94.93％ 可決 渡辺　昭一 193,167 556 0 96.02％ 可決 池田　裕子 193,062 661 0 95.96％ 可決 尾尻　新吾 193,009 714 0 95.94％ 可決 高野　雅司 193,014 709 0 95.94％ 可決 梅野　勉 190,580 3,143 0 94.73％ 可決 岩﨑　剛幸 190,962 2,761 0 94.92％ 可決 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の 件 古橋　孝夫 193,098 625 0 95.98％ 可決 唐澤　貴夫 193,080 643 0 95.97％ 可決 大木　智博 193,102 621 0 95.98％ 可決 金井　千尋 190,943 2,780 0 94.91％ 可決 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名 選任の件 松井　智 193,166 559 0 96.02％ 可決 第６号議案 取締役（監査等委員であるものを除 く。）の報酬枠設定の件 192,897 828 0 95.88％ 可決 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬枠設 定の件 192,902 823 0 95.88％ 可決 第８号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付 与のための報酬設定の件 185,344 8,381 0 92.13％ 可決 EDINET提出書類 株式会社シモジマ(E02839) 臨時報告書 3/4 （注）１　各議案の可決要件は以下のとおりであります。 第１号議案、第６号議案、第７号議案、第８号議案：出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であり