聚石化学 DISCLOSUREOther Disclosures

Corporate Governance

年6月30日，公司累计知识产权项目获得授权数量467个，其中发明专利246个， 实用新型专利196个，外观设计专利6个，软件著作权12个，境外专利7个。子公 司湖南聚石、湖南宏晔通过湖南省专精特新中小企业认定；湖南聚石技术中心通 过湖南省企业技术中心认定。 2026年上半年，公司研发人员有博士10人、硕士研究生44人、本科112人等 合计311人。 五、完善公司治理，推动公司高质量发展 （一）优化公司治理架构，提高决策效率 公司持续优化董事会治理结构，适时调整董事会人员配置。2026年上半年，公司 根据实际经营需要，将董事会人数由9人调整为7人，调整了部分董事会成员，进一步 优化董事会人员结构，提高董事会决策效率。 （二）完善董监高薪酬管理体系，夯实治理约束基础 公司出台董事、高级管理人员薪酬管理制度，清晰界定薪酬构成、考核规则与追 索扣回机制，健全薪酬动态管控体系；坚持激励与约束并举，将管理层薪酬水平与公 司经营业绩、履职成效紧密挂钩，推动形成权责对等、奖惩分明的管理机制，持续提 升公司治理规范化水平。 （三）加强董事、高管履职能力培训，提升规范治理水平 公司组织部分董事、独立董事、董事会秘书及其他高级管理人员积极参与监管机 构举办的上市公司规范运作、年报编制、审计委员会履职、独董后续教育等专题培训， 持续夯实治理团队专业能力，加深对资本市场监管规则的理解，推动董事、高管依法 合规履职，不断提升公司规范化治理与风险防控能力。 六、加强投资者沟通，及时规范披露信息 公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，遵循公平、公 正、公开、客观的原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。在公 告及定期报告编撰过程中，充分考虑投资者的阅读理解需求，借助数据量化信息等可 视化形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。 公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、上证 E 互动、股东会及各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护 工作。公司与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司 的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。 公司于2026年5月26日参加由上海证券交易所主办的十五五·绿色科创——科创板 企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会，针对2025年年度和 2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责 任 （一）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 2026年上半年，公司进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作， 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。建立起科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。 （二）出台2026年股票期权激励计划 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 公司制定了2026年股票期权激励计划，激励对象包括董事、高级管理人员、核心 技术人员及董事会认为需要激励的其他人员，上述人员均为对公司发展具有重要 意义的人员，具有丰富的技术或管理相关经验，对公司未来的技术创新及未来发 展战略的实施具有关键推动作用。 八、其他事宜 公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场 平稳运行。 本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2026年8月21日