中信银行 DISCLOSUREGovernance Policies / Charters

Financial Statements

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-010 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年3月6日以书面形式发出有 关会议通知和材料，于2026年3月20日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大 厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，其中，廖子彬独立董事因公务委托王化成独立董事代为 出席并表决。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通 过以下议案： 一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年年度报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 《中信银行股份有限公司2025年年度报告》（包括财务报告及年度报告摘要） 已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。 《中信银行股份有限公司2025年年度报告》需提交本行股东会审议，《中信 银行股份有限公司2025年年度报告》中有关内容将作为年度决算报告提交本行股 东会审议。具体内容请见本行随同本公告在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。 二、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利润为准，2025年合并后 归属于本行股东净利润706.18亿元，扣除优先股股息和永续债利息38.34亿元后， 1 归属于本行普通股股东净利润667.84亿元，截至2025年12月31日，本行母公司报 表期末未分配利润为人民币3,528.88亿元。2025年度采取如下利润分配方案： （一）按照2025年度本行净利润的10%提取法定盈余公积金人民币64.70亿元。 （二）提取一般风险准备人民币80.05亿元。 （三）不提取任意公积金。 （四）综合考虑财务、资本状况等因素，本行拟向全体普通股股东派发现金 股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在 册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息1.93元人民币（含税，下同），按 截至2025年12月31日本行A股和H股总股本数556.45亿股计算，2025年度普通股 现金股息总额为人民币107.40亿元，连同已派发的中期现金股息104.61亿元（每 10股派发现金股息1.88元人民币），全年派发现金股息合计212.01亿元（每10股 派发现金股息3.81元人民币），占本年度合并后归属于本行普通股股东净利润的 31.75%，占合并后归属于本行股东净利润的30.02%。现金股息以人民币计值和 宣布，以人民币向A股股东支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。如以港 币实际派发的，股息金额按照本行股东会召开日前一周（包括股东会当日）中国 人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在实施分红派息的股权登记 日前本行总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，本行剩余未分配利润结转 下一年度，主要作为内生资本留存，以维持合理的资本充足率水平。2025年度归 属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率9.39%，预计2026年度将保持一定 的回报贡献水平。本次利润分配方案符合本行公司章程规定的利润分配政策和 《中信银行股份有限公司2024年—2026年股东回报规划》。 董事会同意授权执行董事并同意其转授权其授权代表全权处理2025年度普 通股股息派发相关事宜。 本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀对2025年度利润分配方案发 表了独立意见，独立意见函请见附件1。 2 上述利润分配方案需提交本行股东会审议，经审议通过后实施。具体内容请 见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站 （www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。 三、审议通过《中信银行股份有限公司2026年经营计划》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 四、审议通过《中信银行股份有限公司2026年固定资产投资预算方案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 董事会同意本行2026年度固定资产投资预算27.45亿元，其中一般性固定资 产预算2.40亿元，专项固定资产预算25.05亿元。 上述议案需提交本行年度股东会审议。 五、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 六、审议通过《中信银行股份有限公司2025年资本充足率管理报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 七、审议通过《中信银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 八、审议通过《关于延长配股股东会决议有效期的议案》 表决结果： 赞成9票 反对0票 弃权0票 本行独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀对延长配股股东会决议有效 期发表了独立意见，独立意见函请见附件2。 上述议案需提交本行年度股东会审议。具体内容请见与本公告同时刊载于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中 信银行股份有限公司关于延长向原股东配售股份股东会决议有效