エクシオグループ株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局 【提出日】 2026年６月26日 【会社名】 エクシオグループ株式会社 【英訳名】 EXEO Group, Inc. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　梶村　啓吾 【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号 【電話番号】 (03)5778-1105（財務部） 【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長兼経営企画部長ＣＦＯ　林　茂樹 【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号 【電話番号】 (03)5778-1105（財務部） 【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長兼経営企画部長ＣＦＯ　林　茂樹 【縦覧に供する場所】 エクシオグループ株式会社　東海支店 （名古屋市中区門前町１番51号） エクシオグループ株式会社　関西支店 （大阪市中央区内本町二丁目２番10号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） EDINET提出書類 エクシオグループ株式会社(E00094) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 　2026年６月25日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容 ＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞ 第１号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき35円 第２号議案取締役２名選任の件 取締役として、三谷英一郎及び山越伸子を選任するものであります。 ＜株主提案（第３号議案）＞ 第３号議案社外取締役１名選任の件 本件は、否決されました。 EDINET提出書類 エクシオグループ株式会社(E00094) 臨時報告書 2/3 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果及び賛成 割合（％） 第１号議案 1,696,075 1,641 0 （注）１ 可決　99.5 第２号議案 三谷　英一郎 山越　伸子 1,693,844 1,685,487 4,156 12,512 0 0 （注）２ 可決　99.3 可決　98.8 第３号議案 81,493 1,600,716 537 （注）２ 否決　4.8 （注）１．本総会前日までに事前行使又は当日出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主による本総会前日までの事前行使 又は当日の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対 及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上 EDINET提出書類 エクシオグループ株式会社(E00094) 臨時報告書 3/3