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Financial Statements

议案二 关于聘请 2025 年度财务报表审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据上市公司监管要求，经公开招标，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 为公司 2025 年度财务报表审计机构。 信永中和是经财政部和证监会批准从事A股及H股企业 审计业务的大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务许 可，具有英国财务报告委员会第三国审计师资格，具备为公 司提供专业审计服务的经验和能力。 依据公司《章程》相关规定，公司拟聘请信永中和为公 司及所属子企业2025年度财务报表审计机构，负责公司2025 年度财务报表审计及合同约定的其他服务业务，聘期一年， 审计费用为 300 万元，较上年度相比减少 25 万元。 建议同意聘请信永中和为公司 2025 年度财务报表审计 机构。 现提请会议审议。 附件：信永中和会计师事务所简介 8 附件 信永中和会计师事务所简介 一、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 二、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。 三、业务规模 2024 年度，信永中和业务收入 40.54 亿元，其中，审计 业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年 度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零 售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公 共设施管理业等。 9 四、投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚 假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 五、本项目人员信息 拟签字项目合伙人：胡松林先生，2008 年获得中国注册 会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始 在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三 年签署和复核的上市公司超过 3 家。 拟担任质量复核合伙人：张海啸先生，2011 年获得中国 注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审 计，2011 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。 拟签字注册会计师：闫欢女士，2017 年获得中国注册会 计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在 信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年 签署上市公司和挂牌公司 3 家。 10 议案三 关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据上市公司监管要求，公司应当每年聘请会计师事务 所对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计，并 披露内部控制审计报告，且聘请的会计师事务所应当具有证 券、期货业务资格。 公司《章程》规定：公司聘用符合《证券法》规定的会 计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 询服务等业务，聘期一年，可以续聘。公司聘用、解聘会计 师事务所，由股东会决定。 2024年2月，公司通过竞争性谈判方式实施了2024-2026 年内部控制审计服务采购，拟聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度至 2026 年度内部控制审计机构。 据此，提请股东会同意继续聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一 年，审计费用为 381,930 元（与上年度合同金额保持一致）。 现提请会议审议。 附件：致同会计师事务所简介 11 附件 致同会计师事务所简介 一、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层 首席合伙人：李惠琦 二、人员信息 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 名。 三、业务规模 2024 年，致同会计师事务所业务收入总额为 26.14 亿元， 承接上市公司年报审计客户 297 家，收费总额 3.86 亿元，服 务客户涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、 仓储和邮政业，科学研究和技术服务，房地产业等。 四、投资者保护能力 2024 年末，致同会计师事务所职业风险基金为 1,877.29 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业风险基金 12 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年致同会计师事务所已审结的与执业行为相关的民 事诉讼均无需承担民事责任。 13