スルガ銀行株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月29日 【会社名】 スルガ銀行株式会社 【英訳名】 Suruga Bank Ltd. 【代表者の役職氏名】 取締役社長　加藤広亮 【本店の所在の場所】 静岡県沼津市通横町23番地 【電話番号】 055-962-0080(大代表) 【事務連絡者氏名】 取締役　常務執行役員　総合企画本部長　佐藤富士夫 【最寄りの連絡場所】 静岡県三島市文教町一丁目９番11号 スルガ銀行株式会社　総合企画本部 【電話番号】 055-987-8655 【事務連絡者氏名】 経営管理本部　総務部長　桃瀬弘明 【縦覧に供する場所】 スルガ銀行株式会社　東京支店 (東京都中央区日本橋室町一丁目７番１号) スルガ銀行株式会社　横浜支店 (神奈川県横浜市中区相生町三丁目56番地１) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)　 EDINET提出書類 スルガ銀行株式会社(E03571) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 当社は、2026年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 ２【報告内容】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026年６月24日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件 加藤広亮、戸谷友樹、佐藤富士夫、髙橋直樹、草木頼幸、山本幸央、岩木川雅司の各氏を取締役(監 査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第２号議案　定款の一部変更の件（被害者救済に関連する現在の和解方針を社内に周知徹底し、これを実行させ ることについて） 中古アパート・マンション（以下、アパマン）融資の被害者救済の新たな方針（被害者が希望を 持って生きていくことができる弁済条件とすること等）を社内に周知徹底し、これを従業員に実行 させることを定款に定める。 第３号議案　定款の一部変更の件（被害者救済に関する対外表明事項の記録保存および開示体制の整備につい て） 当社が不正融資の被害者救済等の重要事項に関し、国会や記者会見など対外的に表明した内容は、 その要旨と資料を適切に記録・保存する。また、株主等へ必要に応じ開示する体制を整備する旨を 定款に定める。 第４号議案　定款の一部変更の件（被害者救済の履行状況に関する取締役会の定期検証について） 当社は、不正融資問題に関する被害者救済その他これに準ずる重要対応について、取締役会が定期 的にその履行状況を検証し、必要な改善措置を講じる体制を整備する旨を定款に定める。 第５号議案　定款の一部変更の件（被害者救済に関する社外取締役の監督機能の強化について） 当社は、不正融資問題に関する被害者救済その他これに準ずる重要対応について、社外取締役がそ の履行状況および監督体制を適切に確認し、その概要を取締役会に報告する仕組みを整備する旨を 定款に定める。 第６号議案　定款の一部変更の件（被害者救済方針の承継および継続性確保について） 当社は、不正融資の被害者救済に関する重要方針や記録等を、経営体制の変更や組織改編時にも適 切に承継し、継続的な履行を確保する体制を整備する旨を定款に定める。これには説明内容や対応 記録の承継も含まれる。 EDINET提出書類 スルガ銀行株式会社(E03571) 臨時報告書 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件及 び当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合(％) 第１号議案 取締役(監査等委員で ある取締役を除く。) ７名選任の件 (注1) 加藤広亮 1,433,749 9,276 4,351 可決 98.54 戸谷友樹 1,439,458 7,716 202 可決 98.93 佐藤富士夫 1,441,775 5,399 202 可決 99.09 髙橋直樹 1,439,025 8,149 202 可決 98.90 草木頼幸 1,427,190 19,984 202 可決 98.09 山本幸央 1,441,595 5,579 202 可決 99.08 岩木川雅司 1,441,548 5,626 202 可決 99.07 第２号議案 定款の一部変更の件 （被害者救済に関連す る現在の和解方針を社 内に周知徹底し、これ を実行させることにつ いて） 19,957 1,427,515 503 (注2) 否決 1.37 第３号議案 定款の一部変更の件 （被害者救済に関する 対外表明事項の記録保 存および開示体制の整 備について） 21,522 1,425,937 503 (注2) 否決 1.47 第４号議案 定款の一部変更の件 （被害者救済の履行状 況に関する取締役会の 定期検証について） 19,954 1,427,518 503 (注2) 否決 1.37 第５号議案 定款の一部変更の件 （被害者救済に関する 社外取締役の監督機能 の強化について） 20,102 1,427,370 503 (注2) 否決 1.38 第６号議案 定款の一部変更の件 （被害者救済方針の承 継および継続性確保に ついて） 21,558 1,425,914 503 (注2) 否決 1.48 (注1)　議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の