極東貿易株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月25日 【会社名】 極東貿易株式会社 【英訳名】 Kyokuto Boeki Kaisha, Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　佐久間　慎治 【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号 【電話番号】 03(3244)3511 【事務連絡者氏名】 人事総務部長　藤川　尚子 【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町２丁目２番１号 【電話番号】 03(3244)3733 【事務連絡者氏名】 人事総務部長　藤川　尚子 【縦覧に供する場所】 極東貿易株式会社大阪支店 　(大阪市北区中之島２丁目３番18号) 極東貿易株式会社名古屋支店 　(名古屋市中村区名駅南１丁目16番30号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) EDINET提出書類 極東貿易株式会社(E02503) 臨時報告書 1/2 １【提出理由】 2026年６月23日開催の当社第106回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条 の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026年６月23日 (2) 決議事項の内容 第１号議案　剰余金処分の件 　　　　　　期末配当に関する事項 　　　　　　当社普通株式１株につき金39円（中間配当と合わせて年間74円） 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く)４名選任の件 取締役(監査等委員である取締役を除く)として、佐久間慎治、八田忠道、岡田晃一、藤野隆の４名 を選任する。 第３号議案　吸収合併契約承認の件 当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社ゼットアールシー・ジャパンを消滅会社とする 吸収合併契約を承認する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 (個) 反対数 (個) 棄権数 (個) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (％) 第１号議案 82,798 420 0 (注)１ 可決 99.41 第２号議案 (注)２ 　佐久間慎治 　八田忠道 　岡田晃一 　藤野隆 81,131 81,572 81,568 82,292 2,089 1,648 1,652 928 0 0 0 0 可決 可決 可決 可決 97.41 97.94 97.93 98.80 第３号議案 82,658 558 0 (注)３ 可決 99.24 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計 により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の 株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 EDINET提出書類 極東貿易株式会社(E02503) 臨時報告書 2/2