明星工業株式会社 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

臨時報告書

【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2026年６月30日 【会社名】 明星工業株式会社 【英訳名】 MEISEI INDUSTRIAL Co.,Ltd. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　栁瀬　徹次 【本店の所在の場所】 大阪市西区京町堀一丁目８番５号 【電話番号】 大阪（06）6447-0275（代表） 【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長　田中　厚生 【最寄りの連絡場所】 東京都中央区湊一丁目８番15号 明星工業株式会社　東京本部 【電話番号】 東京（03）3206-7900（代表） 【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員管理本部長　都木　裕 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 明星工業株式会社　東京本部 （東京都中央区湊一丁目８番15号） EDINET提出書類 明星工業株式会社(E00161) 臨時報告書 1/3 １【提出理由】 　2026年６月25日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 2026年６月25日 (2）当該決議事項の内容 　　＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞ 第１号議案　剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金45円　総額　2,071,916,820円 効力発生日　2026年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、栁瀬徹次、篠原基嗣、藤野景三及び都木裕の ４名を再選する。 第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件 監査等委員である取締役として、西村強及び髙橋理恵子の２名を再選する。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 　　　　　　補欠の監査等委員である取締役として、宇都宮一志を選任する。 ＜株主提案（第５号議案から第７号議案まで）＞ 　　　第５号議案　自己株式取得の件 　　　第６号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件（定款第19条（員数）） 　　　第７号議案　定時株主総会の基準日に関する定款変更の件（定款第14条（定時株主総会の基準日）） EDINET提出書類 明星工業株式会社(E00161) 臨時報告書 2/3 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果 （賛成の割合） ＜会社提案（第１号議案から第４号 議案まで）＞ 第１号議案 395,705 671 769 （注）１ 可決（99.64％） 第２号議案 （注）２ 栁瀬　徹次 392,078 4,298 769 可決（98.72％） 篠原　基嗣 394,666 1,710 769 可決（99.38％） 藤野　景三 394,622 1,754 769 可決（99.36％） 都木　裕 394,605 1,771 769 可決（99.36％） 第３号議案 （注）２ 西村　強 373,739 22,635 769 可決（94.11％） 髙橋　理恵子 395,230 1,144 769 可決（99.52％） 第４号議案 （注）２ 　宇都宮　一志 395,256 1,120 769 可決（99.52％） ＜株主提案（第５号議案から第７号 議案まで）＞ 第５号議案 77,812 266,131 769 （注）１ 否決（22.57％） 第６号議案 85,962 257,981 769 （注）３ 否決（24.94％） 第７号議案 69,788 274,155 769 （注）３ 否決（20.25％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主 のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上 EDINET提出書類 明星工業株式会社(E00161) 臨時報告書 3/3