中升控股 DISCLOSUREOther Disclosures

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中 升 集 團 控 股 有 限 公 司 Zhongsheng Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：881） 二零二六年六月十七日舉行之股東周年大會表決結果 中升集團控股有限公司（「本公司」）於二零二六年六月十七日（星期三）上午十一時正 假座香港灣仔港灣道30號新鴻基中心18樓1803–09室舉行股東周年大會（「股東周年 大會」）。是次股東周年大會由本公司董事會（「董事會」）主席兼執行董事黃毅先生主 持。本公司在任董事十人，全體董事均出席了股東周年大會。 載列於日期為二零二六年四月三十日之股東周年大會通告的所有提呈決議案。投票 表決結果如下： 票數(%) 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零 1,563,752,058 14,949,587 二五年十二月三十一日止年度的經審核綜 (99.053045%) (0.946955%) 合財務報表、董事會報告及核數師報告。 2. 重選黃毅先生為本公司執行董事。 1,421,947,726 156,753,919 (90.070707%) (9.929293%) 3. 重選張志誠先生為本公司執行董事。 1,455,329,365 123,372,280 (92.185206%) (7.814794%) 4. 重選周新女士為本公司執行董事。 1,456,597,210 122,104,435 (92.265515%) (7.734485%) – 1 – 票數(%) 普通決議案 贊成 反對 5. 重選俞建先生為本公司執行董事。 1,456,581,685 122,119,960 (92.264532%) (7.735468%) 6. 重選白鳳九先生為本公司獨立非執行董 1,574,306,528 4,395,117 事。 (99.721599%) (0.278401%) 7. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。 1,578,071,462 630,183 (99.960082%) (0.039918%) 8. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並 1,566,033,120 12,668,525 授權本公司董事會釐定其酬金。 (99.197535%) (0.802465%) 9. 授予本公司董事一般授權，以回購不超過 1,578,701,645 0 於本決議案獲通過當日本公司的已發行股 (100.000000%) (0.000000%) 份數目（不包括庫存股份）10%的本公司股 份。 10. 授予本公司董事一般授權，以發行、配發 1,240,449,331 338,252,314 及處理本公司額外股份（包括出售或轉讓 (78.574019%) (21.425981%) 任何庫存股份），數額不超過於本決議案 獲通過當日本公司已發行股份總數（不包 括庫存股份）20%。 11. 擴大授予本公司董事發行、配發及處理本 1,216,676,983 362,024,662 公司股本內的額外股份（包括出售或轉讓 (77.068203%) (22.931797%) 任何庫存股份）的一般授權，擴大數額為 被本公司回購的股份總數。 由於超過50%票數贊成上述普通決議案，該等決議案作為本公司普通決議案獲正式 通過。 – 2 – 本公司於股東周年大會當日已發行股份為2,385,668,363股（包括持有或存放於中央 結算系統之18,674,500股庫存股份）。為免生疑問，庫存股份持有人應於股東周年大 會上放棄投票，因此並無於股東周年大會上行使任何庫存股份投票權。使本公司股 東（「股東」）有權出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數 為2,366,993,863股。 除上文所披露者外，本公司並無(i)任何股份使股東有權出席股東周年大會但須根據 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表 決贊成股東周年大會上提呈的決議案；(ii)無股東須根據《上市規則》在股東周年大 會上放棄表決權；及(iii)對任何股東就股東周年大會上提呈的決議案投票表決亦未 施加任何限制。並無任何人士於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函中表明 會就股東周年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任投票 表決的監票人。 承董事會命 中升集團控股有限公司 主席 黃毅 香港，二零二六年六月十七日 於本公告日期，本公司執行董事為黃毅先生、李國強先生、張志誠先生、唐憲峰先 生、周新女士及俞建先生；以及本公司獨立非執行董事為錢少華先生、李顏偉先 生、鄭寶川女士及白鳳九先生。 – 3 –