白云山 10-Q

Corporate Governance

管理層討論與分析 五、 其他披露事項 （一） 可能面對的風險 √ 適用 □ 不適用 醫藥行業是受國家政策影響最深刻的行業之一，政策變化直接影響行業格局、競爭態勢及企業 的盈利能力。由於產業政策調整的不可預測性，本集團面臨的不確定因素主要集中在如何及時 調整策略以適應政策變化。此外，本集團還面臨著產品質量控制風險、研發風險、市場風險、 併購風險等諸多風險。本集團將持續動態跟蹤國家政策與行業規則演變，及時把握行業發展變 化趨勢，持續提升經營管理水平，在變革中挖掘增長動能。 （二） 其他披露事項 □ 適用 √ 不適用 六、 發展╱出售之物業 根據港交所上市規則附錄D2第23條的規定，本報告期內，本集團並無用作發展及╱或出售或投資之用 的物業的資產比率、代價比率、盈利比率及收益比率超過5%。 七、 本報告期後，本集團無重大期後事項。 48 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 • 二零二六年中期報告 公司治理、環境和社會責任 一、 本報告期內，本公司董事、高級管理人員變動及其資料變更的情況 √ 適用 □ 不適用 姓名 本公司擔任的職務 變動情形 變動原因 變動原因說明 陳傑輝 執行董事、董事長 選舉 換屆 / 袁誠 執行董事、副董事長、總經理 選舉 換屆 / 劉漤 執行董事 選舉 換屆 / 劉宏 執行董事、職工代表董事 選舉 換屆 / 黃紀元 非執行董事 選舉 換屆 / 吳向能 獨立非執行董事 選舉 換屆 / 楊印寶 獨立非執行董事 選舉 換屆 / 李小軍 執行董事、董事長 離任 換屆 / 黎洪 執行董事、總經理 離任 換屆 / 陳亞進 獨立非執行董事 離任 換屆 / 黃民 獨立非執行董事 離任 換屆 / 陳傑輝 副董事長 離任 換屆 / 程寧 副董事長 離任 退休 / 本公司董事、高級管理人員變動的情況說明 √ 適用 □ 不適用 1、 於2026年5月29日召開的2025年年度股東會上，陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平 先生、劉漤女士、黃紀元先生、黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生獲選舉為 公司第十屆董事會非職工代表董事。於2026年5月13日召開的職工代表大會上，劉宏先生獲選 舉為公司第十屆董事會職工代表董事。以上十一位董事共同組成公司第十屆董事會，任期自獲 聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 2、 於2026年7月9日召開的第十屆董事會第三次會議上，劉艷平先生和王健松先生獲聘任為公司副 總經理，任期自獲聘任之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 49 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 • 二零二六年中期報告 公司治理、環境和社會責任 一、 本報告期內，本公司董事、高級管理人員變動及其資料變更的情況（續） 根據港交所上市規則第13.51B(1)條，在本公司刊發截至2025年12月31日止之年度報告後董事、高級管 理人員資料之變更載列如下： 董事╱高管姓名 變更之詳情 鄭堅雄 2026年2月不再任廣州眾成醫療器械產業發展有限公司董事；2026年7月不 再任采芝林藥業董事，不再擔任廣州神農現代農業有限公司董事長、董 事；於2026年6月擔任廣藥白雲山香港公司董事長。 劉菲 2026年7月不再任天心製藥、采芝林藥業董事。 本公司於2026年5月29日完成董事會換屆，新任、連任及退任董事的基本情況在此前公告及通函中已 經披露。除上文所披露者外，自本公司2025年年度報告刊發日期起至本中期報告日期止，概無董事及 行政總裁資料的其他變動須根據港交所上市規則第13.51B(1)條予以披露。 50 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 • 二零二六年中期報告 公司治理、環境和社會責任 二、 利潤分配或資本公積金轉增預案 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案 是否分配或轉增 是 每10股送紅股數（股） / 每10股派息數（人民幣元含稅） 3.00 現金分紅金額（人民幣元含稅） 487,737,284.70 每10股轉增數（股） / 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明 / 註： 1、 本公司近三年無資本公積金轉增股本方案； 2、 本公司擬不晚於2026年9月底完成上述股息的派發。 三、 公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 （一） 相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的 □ 適用 √ 不適用 （二） 臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況 股權激勵情況 □ 適用 √ 不適用 其他說明 □ 適用 √ 不適用 員工持股計劃情況 □ 適用 √ 不適用 其他激勵措施 □ 適用 √ 不適用 51 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 • 二零二六年中期報告 公司治理、環境和社會責任 四、 董事進行證券交易的標準守則 本公司已以標準守則、《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監管 指引第15號——股東及董事、高級管理人員減持股份》以及本公司制訂的《董事和高級管理人員買賣公 司股份的管理辦法》作為董事證券交易的守則和規範。在向所有現任董事作出特定查詢後，本公司確認 本公司所有現任董事於本報告期內均遵守上述守則和規範所規定有關進行證券交易的標準。 五、 公司治理情況 本公司嚴格按照《公司法》《證券法》、中國證監會有關法律法規及上交所與港交所的上市規則的要求， 不斷完善法人治理結構，加強信息披露工作，規範公司運作。 截至本報告期末，本公司治理情況符合上市公司規範運作要求，與中國證監會有關文件的要求不存在 重大差異。 於本報告期，本公司已全面遵守港交所上市規則附錄C1之企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條 文。 為確保本公司能遵守企業管治守則之守則條文，本公司董事會不斷監察及檢討本公司之企業管治常規 並將為董事提供更靈活的參會方式供其參加會議。 本集團致力於：(