潍柴动力 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

潍柴动力股份有限公司关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的公告

1 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-055 潍柴动力股份有限公司 关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2026 年8 月27 日召 开了七届八次董事会会议，审议通过了《关于调整公司2023 年A 股 限制性股票激励计划回购价格的议案》，鉴于公司已实施完毕2025 年度分红派息，并已在七届八次董事会会议同时审议通过了2026 年 中期分红派息方案，公司将在2023 年A 股限制性股票激励计划（下 称“本次激励计划”）中部分激励对象持有的已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票回购注销前实施2026 年中期分红派息。根据公司 《2023 年A 股限制性股票激励计划（草案）》要求，同意公司本次 激励计划的回购价格由人民币4.894 元/股调整为人民币4.003 元/股 （下称“本次回购价格调整”）。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2023 年10 月24 日，公司召开2023 年第七次临时董事会会 议，审议通过了《审议及批准关于公司2023 年A 股限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023 年A 股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于 提请股东大会授权董事会办理公司2023 年A 股限制性股票激励计划 有关事项的议案》。 2 2．2023 年10 月24 日，公司召开2023 年第三次临时监事会会 议，审议通过了《审议及批准关于公司2023 年A 股限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023 年A 股 限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于 核实公司2023 年A 股限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了核查 意见。 3．2023 年10 月25 日至2023 年11 月3 日，公司内部将本次激 励计划激励对象名单予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何 对本次激励计划激励对象提出的任何异议。2023 年11 月8 日，公司 披露了《潍柴动力股份有限公司监事会关于公司2023 年A 股限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4．2023 年11 月6 日，公司收到山东重工集团有限公司（下称 “山东重工”）下发的《关于潍柴动力股份有限公司实施2023 年A 股限制性股票激励计划的批复》（山东重工投资字〔2023〕18 号）， 山东重工同意公司实施2023 年A 股限制性股票激励计划方案。2023 年11 月8 日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关于公司2023 年 A 股限制性股票激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》。 5．2023 年11 月13 日，公司召开2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《审议及批准关于公司2023 年A 股限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》《审议及批准关于公司2023 年A 股限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《审议及批准关于提请 股东大会授权董事会办理公司2023 年A 股限制性股票激励计划有关 事项的议案》。 3 6．2023 年11 月14 日，公司披露了《潍柴动力股份有限公司关 于2023 年A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告》。 7．2023 年12 月8 日，公司召开2023 年第九次临时董事会和2023 年第五次临时监事会会议，审议通过了《审议及批准关于调整公司 2023 年A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《审议及批准关 于向公司2023 年A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》，监事会对本次激励计划激励对象名单（授予日）进行了核 查并发表了核查意见。 8．2023 年12 月20 日，本次激励计划限制性股票已在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，实际授予限制性股票共 计7,827 万股，每股授予价格为人民币6.264 元。 9．2024 年12 月30 日，公司召开2024 年第九次临时董事会和 2024 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于调整公司2023 年 A 股限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分A 股限制性股票的议案》，监事会对拟回购注销部分A 股限制性股票 数量及激励对象的名单进行了核实并发表了核查意见。同时，公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2023 年A 股限制性股票激励计划回购注销有关事项的 议案》。 10．2025 年1 月10 日，公司召开2025 年第一次临时董事会和 2025 年第一次临时监事会会议，审议通过了《关于回购注销部分A 股限制性股票的议案》，监事会对拟回购注销部分A 股限制性股票 数量及激励对象的名单进行了核实并发表了核查意见。 4 11．2025 年2 月10 日，公司召开2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次A 股股东会议及2025 年第一次H 股股东会议，审议 通过了《关于回购注销部分A 股限制性股票的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2023 年A 股限制性股票激励计划回购注 销有关事项的议案》。 12．2025 年4 月15 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕9 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限 售的全部A 股限制性股票共189 万股的回购注销手续。 13．2025