创世纪 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

Financial Statements

意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有资料上的签名及/或印章均系真实、有效。 （五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别 的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业事项履行了普通人的一般注 意义务。 （六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组织或个人出具的证明出具意 见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机 构、资信评级机构、公证机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一 般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关验 资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信 评级报告等专业文件以及中国境外律师出具的法律意见中某些数据及/或结论的 引用，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示 或默示的保证及/或承担连带责任。 （七）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书做任何解释或说明。 （八）本法律意见书仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面 同意，不得用做任何其他目的。 2 正 文 一、本次授予的批准和授权 经核查，截至本法律意见书出具日，创世纪为本次激励计划首次授予已履行 如下程序： 1、2026 年8月6日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了与本次激励计划相关的议案，包括《关于<2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》。公司第七届董事会薪酬与考核委员会已就本次激励计划发表 核查意见，认为本次激励计划的实施将有利于公司的可持续发展，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 2、2026 年8月6日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了与本 次激励计划相关的议案，包括《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的 议案》。 3、2026 年8月7日至2026 年8月16 日，公司内部就本次激励计划首次授 予激励对象的姓名与职务进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会 未收到与本次激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2026 年8月19 日，公司披露了《广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 4、2026 年8月24 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事 会办理2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 3 5、2026 年 8 月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《广东创世纪智能装备集 团股份有限公司关于2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告》，公司已对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月 内买卖公司股票情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关 内幕信息进行股票买卖行为的情形。 6、2026 年 8 月 31 日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、 第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2026 年8月31日为首次授予 日，以 9.95 元/股的价格向激励计划 238 名激励对象授予 1,359.08 万股限制性股 票。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行 了核实并发表了相关核查意见。 据此，本所认为，本次授予相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和公 司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 二、本次授予的主要内容 （一）授予日 根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事 会第十二次会议审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定2026 年8月31 日为本次激励计划的首次授予日。 上述授予日的确定已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。 经核查，本次激励计划的首次授予日为交易日，且在股东会审议通过本次激 励计划之日起60 日内。 据此，本所认为，本次激励计划首次授予日的确定符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 4 （二）授予数量及授予价格 根据公司 2026 年第三次临时股东会对公司董事会的授权，公司第七届董事 会第十二次会议审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》，同意公司向符合授予条件的238名激励对象授予1,359.08 万股限制性股票，限制性股票的授予价格为 9.95 元/股。上述授予数量及授予价 格已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过。 据此，本所认为，本次授予的授予数量及授予价格符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 和公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相